Экономические науки

ACTIVITIES OF FINANCIAL INTELLIGILLMENT DIVISIONS AND THEIR ROLE IN REGULATION OF THE MOVEMENT OF THE INTERNATIONAL CAPITAL [ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ И ИХ РОЛЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ ДВИЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КАПИТАЛА]

Matraeva L.V., Alyabyeva A.V.

Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Matraia Liliya Valerievna - Doctor of economic Sciences, Professor, DEPARTMENT OF ECONOMIC THEORY AND WORLD ECONOMY;

Alyabiev Anastasia Viktorovna – Graduate Student,

DEPARTMENT OF ECONOMICS,

RUSSIAN STATE SOCIAL UNIVERSITY,

MOSCOW

Abstract: issues related to the activities of financial intelligence units (FIUs) are discussed, in particular, the types of FIUs that are formed in the world practice are systematized and analyzed: law enforcement, judicial (prosecutorial), administrative and "hybrid" types, the role of financial intelligence units in regulating the movement of international capital . The analysis of the results of the activities of the Russian Federal Service for Financial Monitoring is conducted and its dominant function is determined in the conditions of the modern economy.

Keywords: international capital flow, financial intelligence, money laundering.

Матраева Л.В., Алябьева А.В.

Матраева Лилия Валериевна - доктор экономических наук, профессор, кафедра экономической теории и мировой экономики;

Алябьева Анастасия Викторовна – магистрант,

экономический факультет,

Российский государственный социальный университет,

г. Москва

Аннотация: рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью подразделений финансовой разведки (ПФР), в частности, систематизируются и анализируются сформировавшиеся в мировой практике типы ПФР: правоохранительного, судебного (прокурорского), административного и «гибридного» типа, определена роль подразделений финансовой разведки в регулировании движения международного капитала. Проведен анализ результатов деятельности Российской Федеральной службы по финансовому мониторингу и определена ее доминирующая функция в условиях современной экономики.

Ключевые слова: международное движение капитала, финансовая разведка, отмывание денег.

Список литературы / References

1. Петренко И.Н. Роль финансовой разведки в мониторинге движения капиталов/ Прогноз финансовых рисков. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bre.ru/risk/11700.html/ (дата обращения: 12.04.2017).
2. Глисон Пол. Подразделения финансовой разведки. Обзор./ Пол Глисон, Гленн Готтселиг // Международный Валютный Фонд. Всемирный Банк, 2004. 161 с.
3. ФАТФ объединяет усилия государств в борьбе с терроризмом. Информационный бюллетень ЕАГ. № 24 (май 2015) / Официальный сайт Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.eurasiangroup.org/files/EAGBulletin/bulleten24_rus.pdf/ (дата обращения: 12.04.2017).
4. Подразделения финансовой разведки. Группа «Эгмонт» / сайт Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ифэб.рф/index.php/mezhdunarodnaya-sistema-pod-ft-ru/pfr-ru (дата обращения: 12.04.2017).
5. Публичные отчеты Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ с 2010 по 2015 гг./ Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports (дата обращения: 12.04.2017).

Ссылка для цитирования данной статьи

		Тип лицензии на данную статью – CC BY 4.0. Это значит, что Вы можете свободно цитировать данную статью на любом носителе и в любом формате при указании авторства.
Полная ссылка для цитирования на русском языке. Матраева Л.В., Алябьева А.В. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ И ИХ РОЛЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ ДВИЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КАПИТАЛА // International Scientific Review № 4(35) / International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education: XXXIII International Scientific and Practical Conference ( Boston, USA - 25 APRIL, 2017). с. {см. сборник} Краткая ссылка для цитирования на русском языке. Матраева Л.В., Алябьева А.В. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ И ИХ РОЛЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ ДВИЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КАПИТАЛА // International Scientific Review № 4(35). 2017. с. {см. сборник}

Поделитесь данной статьей, повысьте свой научный статус в социальных сетях